Wednesday, October 4, 2023
Home Tags ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ποιες συναλλαγές μπορεί να θεωρηθούν ως ύποπτες ως «Ξέπλυμα χρήματος»

Η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, λόγω της πανδημίας πέραν της διευκόλυνση των πολιτών και τις θετικές επιδράσεις στα έσοδα φαίνεται...

FinCEN: Οι 2.500 φάκελοι που αποκάλυψαν τη ροή μαύρου χρήματος 2 τρισ. και συγκλόνισαν τις αγορές

Οι αποκαλύψεις, που έγιναν αφορμή για μεγάλη υποχώρηση στα χρηματιστήρια, πιστοποιούν ένα πράγμα: Μέσα από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου το μαύρο χρήμα ρέει...

Χρηματιστήρια: «Βουτιά» σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Αθήνα – Αποκαλύψεις για διεθνές τραπεζικό σκάνδαλο

Οι ανησυχίες για τις διαστάσεις και τις συνέπειες ενός δεύτερου κύματος κορωνοϊού, σε συνδυασμό με τις αποκαλύψεις για ένα διεθνές τραπεζικό σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος,...

Must Read

Σκρέκας: Απαιτούμε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνει ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα

«Απαιτούμε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνει ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1...

Ν. Χαρδαλιάς: Θα συγκρουστώ με τα προβλήματα των πολιτών, στο πεδίο και όχι στο γραφείο

«Στις γειτονιές χτυπά ο παλμός της Αττικής. Εκεί γνωρίζεις τις διαστάσεις, τις συνέπειες, τις δυσκολίες ενός προβλήματος. Εκεί εντοπίζεις τα ζητούμενα της κοινωνίας. Στο...

Σούπερ Καπ μπάσκετ: Μάχη Περιστερίου-Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκού για τελικό

Ώρα Super Cup. Ο πρώτος τίτλος της σεζόν θα κριθεί στη Ρόδο και το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τους ημιτελικούς. Το Περιστέρι Bwin κοντράρεται με...